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[单选题]
通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员反洗钱工作意识、()、风险意识的敏感性，在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患，能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生，避免受害人的损失。
A.团队意识
B.知识技能
C.政治意识
D.服务意识
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A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A.电信诈骗风险
B.计算机网络安全风险
C.违约风险
D.法律合规风险
A.是否认定为电信网络诈骗关键要审查犯罪嫌疑人取得财物是否基于被害人对财物的主动处分意识
B.如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，可能构成信用卡诈骗
C.如果行为人通过秘密窃取的行为获取他人财物，则应认定构成盗窃罪
D.如果通过电信网络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式诈骗，应当按照诈骗取财行为的本质定性，虽然使用电信网络技术但被害人基于接触被骗的，应当认定普通诈骗
A.对所有客户采取不变的识别程序
B.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
