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[判断题]

从洗钱威胁集中的行业来看,金融业面临的洗钱风险最为险峻,一般公司企业、特定非金融业面临的洗钱风险持续攀升,其中银行业面临的洗钱威胁最低()

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第1题
根据评估,面临洗钱威胁最高的行业是()。

A.互联网金融业

B.银行业

C.支付业

D.律师公证行业

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第2题
从洗钱威胁集中区域看,广东、浙江、福建等东南沿海经济发达地区和部分中部地区面临的洗钱风险较为分散,东北、西南、西北边境省份面临的洗钱威胁显著增加()
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第3题
面临的洗钱威胁较高的地区和省份的客 户,评分相对较高()
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第4题
从具体行业来看,风险投资主要集中在()领域。

A.信息行业

B.生命科学

C.材料行业

D.通讯工业

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第5题
洗钱威胁集中的金融机构。主要集中在网点分布广的全国性大型商业银行;中小型城市银行机构和农村银行机构()
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第6题
洗钱风险不包含以下哪项因素()

A.国家反洗钱缺陷

B.洗钱威胁

C.行业反洗钱缺陷

D.国际反洗钱监管

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第7题
我国上市公司主要集中在()行业。

A.金融业

B.服务业

C.互联网业

D.制造业

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第8题
从源头上分析金融业信息系统的潜在威胁,对系统存在潜在威胁的有()。A.黑客B.商业间谍、内部人

从源头上分析金融业信息系统的潜在威胁,对系统存在潜在威胁的有()。

A.黑客

B.商业间谍、内部人员

C.计算机犯罪、恐怖分子

D.以上三者都是

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第9题
如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:()

A.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列

B.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作

C.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易

D.中资金融机构将面临巨大监管压力

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第10题
洗钱风险不包含以下哪项因素()

A.洗钱威胁

B.国家反洗钱缺陷

C.行业反洗钱缺陷

D.国际反洗钱监管

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第11题
光澜公司是 C 国一家二级民营电信运营商,专注于宽带接入业务。光澜公司的供应商主要分为带宽供应

光澜公司是 C 国一家二级民营电信运营商,专注于宽带接入业务。

光澜公司的供应商主要分为带宽供应商和设备供应商。带宽供应商主要是 3 家一级电信 运营商,他们控制了绝大部分互联网出口带宽资源。光澜公司与其他二级电信运营商一样, 只能从这 3 家一级运营商手中购买带宽资源。设备供应商数量多、规模小,光澜公司每年都 可以选择从不同供应商手中采购大量设备,在价格及付款方式等方面已达成很好的默契。光 澜公司客户主要是中小企业,这些企业的资金实力有限,对光澜公司产品的价格比较敏感, 加之光澜公司目前的产品比较单一,容易被竞争对手复制,因而使客户具有较强的议价能力。

2013 年,C 国政府制定政策,将宽带定位于重要的公共基础设施;放宽了民间资本进入 电信运营业的限制,以适应经济快速增长和互联网普及率迅速提高的需求。面对十分广阔的 市场前景,许多投资者跃跃欲试,准备跻身于宽带接入行业。尤其是 3 家一级运营商,手中 积累了大量资金,打造“全产业链”正在成为其战略取向。一旦它们的业务延伸到宽带接入 领域,将很可能成为该领域的主导者。有的一级供应商还有可能一举用更为先进的 4G 技术 来代替传统的宽带接入技术,从根本上改变行业竞争格局。这些一级运行商在直接介入宽带 业务之前,已经利用其市场知名度和资金优势,调整市场开发策略,通过扶植众多的代理商 参与市场竞争。这些代理商虽然目前实力较弱,覆盖区域较小,但价格灵活,服务的客户比 较集中,它们往往以价格为利器与光澜公司展开竞争,其中个别代理商提供的产品价格已达 到与光澜公司产品价格持平甚至略低的水平。

要求: (1)从宏观环境角度简要分析光澜公司面临的机会与威胁。 (2)从五种竞争力角度简要分析光澜公司面临的机会与威胁。

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