题目内容
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[单选题]
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全客户身份识别制度、（）,履行反洗钱义务
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
答案
C、员工违规违纪处罚制度
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A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
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C、员工违规违纪处罚制度
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B.客户征信查询制度
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A.会计档案管理制度
B.重大事项报告制度
C.客户身份识别制度
D.风险自查制度
A.中华人民共和国境外
B.中华人民共和国境内
C.中华人民共和国缔约国
D.中华人民共和国接邻国
A.与利率管理相关的
B.与人民币管理相关的
C.与外汇管理相关的
D.与征信管理相关的
A.0.5
B.0.55
C.0.6
D.0.65
A.50
B.70
C.80
D.60
