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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

10,客户提出以下哪些要求可以拒绝()

A.现在缺成本发票,要求我们帮忙代买

B.没有实际经营地址,让我们帮忙找地址

C.新注册公司没找到监事,让我们帮忙做监事的

D.同一个法人要求我们注册多家虚拟公司

E.没有工资表,让我们帮忙随便写几个

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第1题
应对“虚情假意型”客户的措施有以下哪些?()

A.要有足够的耐心

B.提出一些优惠条件供客户选择

C.客户不会要求打折

D.可以答应客户打折的要求

E.一向认为提供的价格合理

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第2题
电信用户对交纳本地电话费用有异议并提出要求时,拒绝为电信用户免费提供本地电话收费依据的,拒不改正并赔礼道歉的,处以警告,并处处1万元以上10万元以下的罚款。()
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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,在履行客户身份识别义务时,发现以下情形的,应当及时报告反洗钱管理部门,经总行审定后,提交电子可疑交易报告,并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

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第4题
供电职工在现场服务中,遇到客户提出不合理要求时应坚决拒绝。()
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第5题
下列哪些情况需要引起我们的警觉,并及时拒绝或求助()

A.网友提出裸聊要求

B.老师提出单独到宿舍中补课

C.手术室中医疗团队里有异性医生

D.朋友发来色情网站链接

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第6题
委外单位拒绝处理设备故障,可以按合同要求向委外单位提出考核通知单。()
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第7题
证人在刑事案件侦查期间的权利是()。

A.有权拒绝回答侦查人员的询问

B.有权要求侦查人员为其提供作证报酬

C.对侦查人员侵犯其诉讼权利或者进行人身侮辱的行为,有权提出控告

D.可以拒绝作证

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第8题
纳税义务人可以书面向海关提出为其保守商业秘密的要求,并且具体列明需要保密的内容,但是不得以商业秘密为理由拒绝向海关提供有关资料。()
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第9题
下列哪些行为符合反洗钱方面的合规管理要求?()

A.认真审查、识别客户和合作伙伴身份

B.拒绝不符合规定的现金付款

C.为他人洗钱行为提供帮助或便利

D.不向非交易账户、非正常账户以及不明账户付款

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第10题
以下哪些客户不能申请融资融券业务?()

A.拒绝提供相关资料,或提交虚假资料的客户

B.本证券公司的股东及相关关联人

C.公司认定其证券投资经验、风险承受能力不足以开展融资融券交易的客户

D.以上全部

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第11题
业务部门以及相关部门可以通过以下哪些措施满足反洗钱履职要求?()

A.明确部门职责

B.加强反洗钱履职考核

C.加强反洗钱培训

D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息

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