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[多选题]
10,客户提出以下哪些要求可以拒绝()
A.现在缺成本发票,要求我们帮忙代买
B.没有实际经营地址,让我们帮忙找地址
C.新注册公司没找到监事,让我们帮忙做监事的
D.同一个法人要求我们注册多家虚拟公司
E.没有工资表,让我们帮忙随便写几个
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A.现在缺成本发票,要求我们帮忙代买
B.没有实际经营地址,让我们帮忙找地址
C.新注册公司没找到监事,让我们帮忙做监事的
D.同一个法人要求我们注册多家虚拟公司
E.没有工资表,让我们帮忙随便写几个
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
A.有权拒绝回答侦查人员的询问
B.有权要求侦查人员为其提供作证报酬
C.对侦查人员侵犯其诉讼权利或者进行人身侮辱的行为,有权提出控告
D.可以拒绝作证
A.认真审查、识别客户和合作伙伴身份
B.拒绝不符合规定的现金付款
C.为他人洗钱行为提供帮助或便利
D.不向非交易账户、非正常账户以及不明账户付款
A.拒绝提供相关资料,或提交虚假资料的客户
B.本证券公司的股东及相关关联人
C.公司认定其证券投资经验、风险承受能力不足以开展融资融券交易的客户
D.以上全部
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息