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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下面对 系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是()。

A.及时评估客户风险等级

B.准确监控各类资金交易

C.及时跟踪与生成报告

D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型

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第1题
公司大额交易和可疑交易报告由()依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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第2题
开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定,对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况,认真及时地履行报告职责,报告内容要准确、完整。()
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第3题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

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第4题
不作为可疑交易报告的,不需在反洗钱监测系统案例处理中记录分析排除的理由()
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第5题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备()
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第6题
反洗钱工作中处于核心地位的是()

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第7题
反洗钱保密信息和资料包括()

A.客户身份资料和交易信息

B.客户洗钱风险等级分类信息

C.报告大额和可疑交易信息

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。

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第8题
营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括()

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第9题
反洗钱保密内容包括的资料有()

A.客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息

B.报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

C.配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息

D.反洗钱非现场监管信息

E.反洗钱规定要求保密的其他资料

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第10题
非居民在境内开立的银行账户,各行社应当按照规定的标准提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.追加报告

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第11题
反洗钱工作体系中,一个基础是()

A.保单实名制

B.客户身份识别

C.客户资料完整

D.大额可疑交易报告

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