题目内容
（请给出正确答案）
A.立即终止与该客户的关系
B.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系
C.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限
D.制定一个对客户账户活动阶段性观察时间表
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更多“有一个导游每个月都去银行存现金，他一般情况下每个月平均存1万…”相关的问题
A.这个客户是一个避难者
B.客户解释这笔资金是继承所得
C.申请开办活期储蓄的金额过大
D.这个客户是一位政治公众人物
A.后台主管人员严重违反主管卡使用的有关规定，将主管卡直接交给前台使用，使主管卡应起到的监控作用完全消失。
B.未执行双人复核尾箱的规定。
C.该案件同时揭示了长假期是案件的常发期。
D.银行内部许多监控不到位，事后监督亦存在滞后情况。
A.《一个自然导游的探险》
B.《解说我们的遗产》
C.《风情日本》
D.以上均不是
企业日常经营活动中，资金收付、现金存取及职工薪酬发放需开立的是（）
A.一般存款账户
B.专用存款账户
C.临时存款账户
D.基本存款账户
A.这家公司做了多种游戏
B.有可能非法转移资金
C.游戏在互联网上进行
D.有可能根据用户名识别特定的客户
资本主义银行利润的水平一般相当于（）
A.本部门的剩余价值
B.平均利润
C.活期存款利息
D.长期贷款利息
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
经济学家一般认为，除普通股票以外，使资产价值免受通货膨胀影响的投资方式为()
A．信托贷款
B．银行存款
C．直接贷款
D．不动产投资
