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[多选题]

单位客户信息变更、单位客户证件有效期更新等原因申请解限时,上传的账户信息维护机打凭证需经()或()审批。

A.授权柜员

B.运营主管

C.网点负责人

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第1题
客户经理及其团队维护各自所服务的客户资料,及时更新CRM系统中集团客户资料及集团单位价值等级信息,提供准确的()

A.客户证件信息

B.集团客户办公地址

C.集团决策人和联系人的正确姓名、部门、职位

D.联系方式等关键信息

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第2题
如客户证件有效期将于()天内过期,则提示证件有效期小于等于()天,请客户尽快更新证件。

A.30,30

B.60,60

C.90,90

D.100,100

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第3题
单位客户变更银期转账银行、终止银期转账业务时,指定的银行结算账户的证件类型和证件号码可以与期货资金账户的证件类型和证件号码不一致。()
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第4题
TEW43签约信息解约交易,需提供《单位客户综合签约申请书》和经办人证件。()
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第5题
企业客户法人代表身份证有效期过期,地址变更,经营范围变更应按规定及时提示客户更新资料,客户没有在合理期限内更新,且没有合理理由的应中止为客户办理业务,合理期限最长不得超过身份证件或身份证明文件有效期届满后()。

A.60日

B.60日(含)

C.90日

D.90日(含)

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第6题
客户使用()证件新开客户信息,需要录入证件有效期起始日。

A.身份证临时身份证

B.护照

C.军官证

D.港澳台居民往来通行证

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第7题
专职守护押运人员更换或者离职的,保安守护押运公司应当立即将相关信息告知客户单位,并书面通知和更换离职人员提供服务所使用的证件和权限卡。()
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第8题
柜员使用“4214查询、维护个人客户三要素信息”交易处理,用于查询和修改客户()信息。

A.户名

B.证件类型

C.证件号码

D.有效期

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第9题
单位结算卡的卡片激活、持卡人信息变更、密码重置、补卡等业务,单位客户可授权持卡人通过发卡银行柜面办理()
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第10题
个人客户信息治理以下哪些要素可以代理修改()

A.证件有效期

B.手机号

C.地址

D.证件类型及号码

E.固定电话

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第11题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为?()

A.客户证件到期未更新的

B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的

C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的

D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的

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