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[判断题]

开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定,对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况,认真及时地履行报告职责,报告内容要准确、完整。()

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第1题
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时,金融机构应当()

A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

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第2题
根据履行反洗钱职责的需要,中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序,对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查()
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第3题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定,银行应当履行金融产品或者服务营销宣传中须遵守的基本程序和标准,加强对营宣传行为的监测与管控,属于全流程管控机制的哪一项机制()

A.事前审查机制

B.事中管控机制

C.事后监督机制

D.监管审核机制

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第4题
反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告。()
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第5题
中国人民银行应当在会计年度结束后的3个月内编制资产负债表、______表和相关的财务会计报表,并编制______,按
照国家有关规定予以公告。
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第6题
按照《中华人民共和国中国人民银行法》的规定,中国人民银行可以代理组织发行、兑付国家债券,但不得()

A.向财政贷款

B.向财政透支

C.直接认购国债

D.包销国债

E.买卖国债

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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可以自()起办理付款业务。

A.开立当日

B.开立次日

C.2个工作日

D.1个工作日

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第8题
()依法对金融机构反洗钱工作进行指导和监督。

A.银保监局

B.银保监会

C.中国人民银行

D.政府机关

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第9题
金融机构发生下列那些情况的,应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第10题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户行为单位客户开立一般存款账户和非预算单位专用存款账户需由开户行核准开立,并于开户之日起()工作日内向中国人民银行当地分支行报备。

A.1个

B.3个

C.5个

D.7个

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第11题
生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位,应当按照国家环境监测规范,对相关场所进行辐射监测,并对()真实性、可靠性负责。

A.辐射监测

B.监测数据

C.防护与安全

D.个人剂量监测

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