各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的相关信息予以()。
A.公开
B.保密
C.通报相关人员
D.指挥相关人员
A.公开
B.保密
C.通报相关人员
D.指挥相关人员
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A.未按照要求组织落实生活垃圾收集,贮存、运输、处理等设施建设的
B.依法作出行政许可
C.按照规定履行生活垃圾源头减量以及分类投放、收集、运输、处理、资源化利用的监督管理职责
D.发现违法行为或接到对违法行为的投诉和举报后依法调查处理
A.实施消防监督检查,查处消防安全违法行为
B.承担火灾扑救和应急救援任务,调查火灾事故
C.对使用消防产品实施监督管理
D.开展消防宣传教育培训,指导社会消防安全工作
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.在民事审判中,押解、看管被羁押的当事人,传递、展示证据
B.在行政审判中,传带证人、鉴定人、有专门知识的人或者其他诉讼参与人
C.对进入审判区域人员人身及携带物品进行安全检查
D.保护正在履行审判执行职务的司法工作人员人身安全
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传