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更多“金融机构要保存与查询目的相关的原始文档，人民银行征信管理部有…”相关的问题
第1题
县级以上人民政府财政部门实施监督，可以依法采取下列哪些措施（）
A、调取、查阅、复制与监督事项有关的资料
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B、核查与监督事项有关的现金、有价证券、实物资产等
C、调查、询问、核实与监督事项有关的经济活动及会计核算情况
D、经财政部门批准负责人批准，向与被监督单位有经济业务往来的单位查询有关情况，向金融机构查询被监督单位的存款、贷款以及其他相关金融资产情况
E、经财政部门负责人批准，对可能灭失或者以后难以取得的证据予以先行登记保存
F、法律、法规、规章规定的其他措施
第2题
以下哪一项不属于二手资料调研的优点（)？
A.经济性——比原始资料省时省力
B.辅助性——有助于提供原始资料搜集方向的判断
C.相关性——得到的资料只与调查目的相关
D.参照性——提供与其它数据比较的基础
第5题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（)，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
第7题
对以下不属于产品业务风险控制措施的有（)
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施
