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[多选题]
一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国银行在美国银行申请开代理账户，依据美国爱国者法案，美国银行需要采取哪两个步骤（)
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
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更多“一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国…”相关的问题
A.没有，因为非美国银行不受OFAC管制
B.依照OFAC美国银行可能会阻止或拒绝相关交易
C.没有，如果非美国银行对如何移除参考文件进行了备案，这些参考文件可能会警告美国银行违反OFAC的情况
D.相关交易需要向OFAC缴纳手续费用以进行审核
关于外国债券和欧洲债券的说法正确的是（）。
A．扬基债券是以美元标价由美国境外借款者发行的欧洲债券
B．亚洲开发银行发行的武士债券属于典型的离岸金融业务
C．外国债券的发行者和标价货币不属于一个国家，但发行地和标价货币属于一个国家
D．欧洲债券作为外国债券的一个典型，不限于地理概念上的欧洲区域内的市场
辉瑞并购了华纳兰伯特。美国铝业买下了雷诺金属，雀巢收购了罗森一普瑞纳(Ral-ston Purina)，这些都是近来大型企业之间购并的例子，这是否意味着一个简单的道理，“小的就不够好”？在这种“适者生存”的战斗中是否是机械模型获胜？组织行为中的这种合并浪潮具有什么意义？
