题目内容
（请给出正确答案）
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
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A.未按规定采取预防措施，导致发生严重突发事件的
B.未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件的
C.未做好应急设备工作，导致发生严重突发事件或者突发事件危害扩大的
D.突发事件发生后，不及时组织开展应急救援工作，造成严重后果的
A.未按规定订立、履行合同
B.未履行或未正确履行职责致使合同标的价格明显不公允
C.交易行为虚假或违规开展“空转”交易
D.以上全部
A.法人依法被吊销营业执照、登记证书，被责令关闭或者被撤销
B.法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现
C.法人被宣告破产
D.法人的权力机构决议解散
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.发生重大新发突发传染病、动植物疫情等危害生物安全的事件
B.为确定监督管理的重点领域、重点项目，制定、调整生物安全相关名录或者清单
C.需要调查评估的其他情形
D.通过风险监测或者接到举报发现可能存在生物安全风险
A.客户在我行的任何一笔其他贷款发生连续逾期90天以上且出现实质性风险的
B.客户在其他金融机构的任何一笔其他贷款发生连续逾期90天以上且出现实质性风险的
C.客户出现了影响贷款安全或还款能力的重大事项如人身伤害、经营失败、失业、抵押物灭失、涉及诉讼等，再继续给予其贷款支持风险明显增大，并且预计该种情形无法在短期内改善的
D.其他经营行认为有必要对循环额度进行提前终止的情况
A.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
B.在为客户提供规定金额以上的一一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
C.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
D.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识
