以下哪种情况,金融机构可以拒绝国务院反洗钱行政主管部门的调查()。
A.调查人员少于二人
B.未出示合法证件
C.未出示身份证
D.未出示调查通知书
A.调查人员少于二人
B.未出示合法证件
C.未出示身份证
D.未出示调查通知书
A.可职责令停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 可以责令限期整改或者吊销其经营许可证
C. 可以责令停业整顿或者没收其经营许可证
D. 可以责令停业整顿或者销毁其经营许可证
A.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员发生调整
B.牵头管理部门或者部门主要负责人发生变动
C.业务部门反洗钱岗位人员发生变动
D.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
A.由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 由属地监管机构负责人出而交涉,提出警告,但不得采取经济处罚错施
C. 只能对该机构高管人员进行监管谈话
D. 取消相关监管计划或事项
A.客户表示停止合作
B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
C.客户已按时提交尽职调查报告,并排除风险
D.客户提交的尽调资料不完整,被要求补充资料的
A.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.违反保密规定,泄露有关信息的
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的