A.业务推广岗
B.风险管理监控岗
C.业务管理岗
D.系统维护岗
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
A.只能一岗一人
B.可以跨国税机关或部门选择岗位人员
C.可以一人多岗
D.可以一岗多人
A.首发岗位是操作人员所在岗位的未发布的自动生成报表列表
B.上级岗位下发的、操作人员所在岗位尚未处理的手工编制类报表列表
C.操作人员参与的已经结束的待审阅发布流程列表
D.操作人员参与的没有结束的待审阅发布流程列表
A.不要使用不明链接或电子邮件提供的银行网站,登录时仔细检查网站名称否正确
B.不使用网吧等公共场所网络操作网上银行或进行网上交易
C.密码设置要尽可能复杂,包含字母、数字、特殊符号
D.一旦发现不明的支出款项,立即联系发卡银行