题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定(2019年版)》,在托管业务合作关系存续期间,营销分行应当开展持续客户身份识别工作,至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于()的客户,应当至少每半年复核一次客户身份信息
A.洗钱
B.涉黑
C.涉黄
D.恐怖融资高风险国家(地区)
答案
AD
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.洗钱
B.涉黑
C.涉黄
D.恐怖融资高风险国家(地区)
AD
A.各级政府
B.大型国有企事业单位
C.大型上市民营企业
D.持牌金融机构
A.完整性
B.可识别性
C.程序性
D.充分时长
A.50
B.100
C.200
D.300
A.总行法律事务部
B.总行办公室
C.总行安保部
D.总行风险管理部
A.生产经营困难造成停产半年以上或半停产1年以上
B.资产负债率超过85%且连续亏损3年及以上
C.主要依靠政府补贴或银行续贷等方式维持生产经营
D.已经资不抵债
E.续欠薪、欠税、欠息、欠费3年及以上
A.告诫
B.警告
C.现金处罚
A.操作风险类
B.服务策略类
C.资产清收类
D.成本价格类
A.告诫 通报批评
B.降级 撤职
C.告诫 现金处罚
A.10
B.15
C.20
D.25
A.3
B.5
C.10
D.20