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第2题
资本金外汇账户开户时，下列审核要点正确的是()。
资本金外汇账户开户时，下列审核要点正确的是（)。
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A.客户是否持营业执照、机构代码证、批准证书或对外贸易经营者备案表等资料到外汇局申请开户核准
B.在外汇交互信息平台和直接投资系统打印客户主体信息和开户核准件(外债账户除外)，与客户提交的开户资料是否一致，核准件是否在有效期内
C.若营业执照等材料的签发日期超过一年及以上的，营业执照等材料的效期(通过检查营业执照副本等年检记录)
D.是否在证明文件复印件逐份加盖“与原件核对一致”章和经办员章
第4题
境外机构申请开立基本存款账户的，银行应当将合法性审核书面声明与境外机构的开户申请书、开户证明文件一并送（)审核。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国银行业监督管理委员会当地分支机构
C.商业银行当地分支机构
D.国家外汇管理局当地分支机构
第5题
客户申请开通企业网银银企对账功能，柜员需审核()，审核无误后，留存相关资料复印件。同时，客户填写一式两份“辽宁省农村信用社单位客户电子对账服务协议”，一份交予客户，一份随对公开户资料保管。
A.企业客户的营业执照
B.开户证明文件、加盖企业公章的授权委托书，
C.企业账户的开户许可证编号
D.申请办理人的身份证件
第6题
（运营主任）境内银行业金融机构应当采取措施对境外机构在境外合法注册成立的证明文件、在境内开展相关活动所依据的法规制度或者政府主管部门的批准文件等开户证明文件进行审核，确保开户证明文件的（）、合规性和完整性，并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明并加盖签章
A.合法性
B.一致性
C.真实性
D.规范性
第7题
客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()。
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
第9题
账户年检可以通过但不限于以下方式进行，并留存账户年检的纸质或电子记录和资料（）
A.要求存款人提交开户证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户或实地查访
D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
E.审核贷款证明文件
第10题
分支行运营部业务经办人员在为境内客户申请开立外商投资人民币专用存款账户时，应认真审核客户提交的以下开户资料（）
A.开立基本存款账户规定的证明文件
B.基本账户开户许可证
C.组织机构代码证
D.外汇局资本项目信息系统银行端打印相关控制信息表
E.若开立人民币并购/股权转让专用存款账户还需提供并购合同/股权转让合同
