题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
关于法人业务意愿核实以下说法正确的是（）
A.必须通过实地上门的方式核实
B.必须与法人面对面核实
C.可以通过视频核实或与法人面对面核实
D.面对面核实需上传客户签订意愿书时的照片
答案
CD
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A.必须通过实地上门的方式核实
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C.可以通过视频核实或与法人面对面核实
D.面对面核实需上传客户签订意愿书时的照片
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A.借款人自雇上报，单位性质为农业专业合作经济组织，贷款用途为经营上报
B.个体上报，工商正查申请人法人，身份证反查无信息，未提供营业执照，经营用途上报
C.分公司负责人上报，总公司不占股，经营用途上报
D.个体无名字，面核核实申请人身份证反查执照是上报单位执照，未提供营业执照，经营用途上报
A.9892交易无需作为尽职调查资料上传尽调系统
B.谁办理开户就对谁的联系信息使用9892交易进行查询，代理开户则无需对法人联系信息进行核实
C.必须通过9892交易对法人的联系信息进行核实
D.以上都对
A.客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务
B.由系统自动完成账务处理的支付业务
C.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转
D.增资、验资成功销户转本行活期存款账户的支付业务
E.单位法人亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；
B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告
C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。
