首页 > 成人高考

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询、冻结或者解冻时，应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行（）审查

A.实质

B.形式

C.实物

D.合规

答案

B、形式

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询…”相关的问题

第1题

营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关办理查询、冻结、解除冻结以及扣划时，应对办案人员的工作证、公务证、人民警察证以及协助查询财产、协助冻结/解除冻结财产、协助扣划的法律文书进行形式审查，同时应留存上述法律文书、工作证、公务证、人民警察证的复印件或影印件，并注明用途。()

点击查看答案

第2题

司法机关要求协助查询时，公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由()名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民警察证;人民法院应当由至少()名办案人员，持本人有效的执行公务证和工作证，以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书，到我行营业机构或专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送查询需求的除外。

A.一、二

B.二、二

C.二、三

D.二、一

点击查看答案

第3题

司法机关要求协助查询时，()应当由两名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民警察证;以及加盖县级以上司法机关公章的协助查询财产法律文书，到我行营业机构或专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送查询需求的除外。

A.公安机关

B.国家安全机关

C.人民检察院

D.人民法院

点击查看答案

第4题

营业机构或专门受理部门与公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关在协助查询、冻结和扣划工作中意见不一致的，应当拒绝或在回执上注明无法冻结的原因及其法律依据，同时将相关理由告知办案人员。()

点击查看答案

第5题

中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号）的规定，下列哪些财产和账户不得冻结（）

A.保函保证金

B.商业汇票保证金

C.银行承兑汇票保证金

D.信用证开证保证金

点击查看答案

第6题

根据《中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》（银监发〔2014〕53号)第十八条规定“冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（)个月。

A.一

B.三

C.六

D.十二

点击查看答案

第7题

总行发现各级行在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任;构成犯罪的，将移送派驻纪检监察机构或司法机关()。

A.向被查询、冻结和扣划单位、个人或者第三方通风报信、散布传播相关案件信息，泄露案件秘密，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产的

B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利，泄露客户个人信息的

C.擅自转移或解冻已冻结的存款的

D.故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的

点击查看答案

第8题

两个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，网点应当协助最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续（）

点击查看答案

第9题

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行什么义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

点击查看答案

第10题

金融机构和特定非金融机构对属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户采取相应措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助公安机关、人民检察院和人民法院等有权机关依法采取哪些措施()。

A.查询

B.扣押

C.冻结

D.以上都是

点击查看答案

长沙壹依黑科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备2024047451号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）