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[单选题]

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年

A.3

B.10

C.5

D.1

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第1题
分支机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年

A.3

B.4

C.5

D.6

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第2题
公安机关应当按照()的原则收集管理使用公民个人信息,保护公民的个人隐私和合法权益。

A.合法

B.必要

C.准确

D.安全

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第3题
金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息。
金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息。

A.定期

B.准确

C.及时

D.完整

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第4题
根据国家会计法律制度的规定,下列各项中,属于代理记账机构应履行的义务有()

A.按照委托合同办理代理记账业务

B.对执行业务中知悉的商业秘密予以保密

C.应当配备专人负责日常货币收支和保管

D.及时提供真实、完整的原始凭证

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第5题
疾控机构、接种单位、疫苗配送单位应当按照规定,建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录。相关记录、文件保存备查的时限是以下哪个?()

A.接收之日起两年

B.接收之日起五年

C.满疫苗有效期两年

D.满疫苗有效期五年

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第6题
执法档案管理应当遵循()的原则。

A.未按规定设置防爆电气设备

B.科学

C.完整

D.安全

E.有效利用

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第7题
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()。

A.动态管理原则

B.同一性和全面性原则

C.风险相当原则

D.保密原则

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第8题
非国有企业、社会服务机构等单位和个人形成的档案,对国家和社会具有重要保存价值或者应当保密的,档案所有者应当妥善保管。对保管条件不符合要求或者存在其他原因可能导致档案严重损毁和不安全的,()可以给予帮助,或者经协商采取指定档案馆代为保管等确保档案完整和安全的措施;必要时,可以依法收购或者征购。

A.县级以上档案主管部门

B.市级以上档案主管部门

C.省级以上档案主管部门

D.国家档案主管部门

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第9题
下列关于裁判文书中引用法律规范的说法,错误的是()。

A.引用时应当准确完整写明规范性法律文件的名称、条款序号

B.并列引用多个规范性法律文件的,按照法律及法律解释、行政法规、自治条例或者单行条例、地方性法规、司法解释的顺序引用

C.引用包括实体法和程序法的,先引用实体法,后引用程序法

D.对于应当适用的地方性法规可以直接引用

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第10题
()要求行政管理人员具有一定的法律意识和法律观点。()

A.准确原则

B.严谨原则

C.同步原则

D.保密原则

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第11题
客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。()
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