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更多“开户行应负责对单位客户开户申请资料的()()和()进行审查(…”相关的问题
第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户开户属于控制类业务，开户须经部门经理审核批准，上门核实开户意愿的真实性，执行对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料。（)
第2题
客户主动申请恢复不动户的，恢复完成后，应及时通知客户处理结果，书面申请、客户身份证明文件复印件、法定代表人（负责人)身份证件复印件、授权办理业务人员身份证件复印件、授权委托书、《对公客户尽职调查表》、《对公客户加强型尽职调查表》等资料随开户资料专夹保管。（)
第6题
因案件调查、司法事务、监管要求、代销产品合作公司业务需要等向本行提出调阅录音录像资料申请的外部单位，需调阅单位出具单位调阅函，注明调阅录像的原因及用途，并加盖单位公章，全行范围的交至总行私人银行及财富管理部审批，分行范围内的交至分行零售业务管理部审批，审批通过后，对调阅资料进行加密处理，由调阅单位专人负责接收。（)
第9题
车辆出租单位资质审核应包括以下内容（)。
A.车辆出租单位营业执照、开户许可证、法人证明
B.车辆出租单位自有施工车辆清单
C.车辆出租单位自有施工车辆行驶证、驾驶证、操作证、商险、强险等资料
第10题
根据以下经济业务编制会计分录（每笔分录3分） ①甲公司向开户行提交“银行汇票申请书”一式三联，申办
根据以下经济业务编制会计分录(每笔分录3分） ①甲公司向开户行提交“银行汇票申请书”一式三联，申办银行汇票500，000元持往北京市购货。经审查后银行为其签发银行汇票。 ②乙公司来行办理迁厂销户，其存款账户余额为200，000元，经计算截止当日应支付的利息为1000元。银行立即办理转账。 ③本旬应调增缴存一般性存款300，000元。 ④丙公司来行申请一笔800，000元的一年期贷款，年利率5.88％，经审查后立即入账。 ⑤本行收到收款人乙公司交来的注明“现金”字样的银行不定额本票，金额为50，000元，经审核无误办理付款手续。 ⑥飞扬公司赠送激光打字机五台，原价15，000元，已提折旧3，000元。收到后银行立即入账。 ⑦收到系统内万盛支行寄来的联行借方报单及解讫通知(票内记明：票面金额70，000元，结算金额68，500元，多余金额1500元)，抽卡核对系开户的戊公司申办的银行汇票，相符后立即入账。 ⑧系统内阳光支行寄来联行贷方报单及委托收款凭证第四联，此为本行开户的丙公司的销货款，金额为150，000元．银行审查后立即入账。 ⑨发生出纳短款一笔，金额为2，000元。 ⑩经计算本季度应交纳营业税金350，000元。
第11题
物业接管验收中，建设单位的责任不包括（)。
A.提前做好房屋交验准备。房屋竣工后要及时提出接管验收申请，未经接管验收的新建房屋一律不得投人使用
B.应严格按照接管验收标准进行查验，验收不合格的应负责返修
C.按规定提供保修，并应向接管单位预付保修保证金和保修费
D.对建设单位提出的接管验收申请，应在15日内审核完毕，及时签发验收通知并约定时间验收
