题目内容
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[单选题]
对存量客户身份证件过期的，总部各部门、分支机构及时提示客户在合理期限内更新身份信息，未更新且无合理理由的，应当采取（）等措施
A.限制办理新业务
B.限制撤销指定交易
C.限制转托管
D.限制资金转出
答案
D、限制资金转出
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A.限制办理新业务
B.限制撤销指定交易
C.限制转托管
D.限制资金转出
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A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为，将受到监管的严厉处罚
B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件，留存相关证件的复印件或影印件，但不需要对商户的经营场所进行现场核实
C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性，对商户进行定期回访
D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户，提示、要求商户及时更新身份证件；建立存量商户信息重检机制，对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理
B.对已确定过风险等级的客户定期识别
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确，发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等
D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的
A.60
B.70
C.90
D.120
A.60日
B.60日（含）
C.90日
D.90日（含）
A.通知开户机构对账户进行借贷记控制并记录控制原因
B.告知提取申请人到指定营业机构办理结清销户
C.拒绝办理小额存款提取业务，并向申请人做好解释
D.提交法人机构总部协调有关营业机构办理结清销户
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
A.原则上总资产规模为5亿元人民币（含）以上
B.在我行存量贷款五级分类为正常类
C.具备法律规定的资格，符合国家产业政策
D.内部评级BBB及以上的总、分行级重点客户（包含我行认定的集团客户成员公司）特别优质且有明确还款来源的可适当放宽重点身份限制，但需逐笔报总行公司金融总部审核确认
