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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

进行交易时，若没有验证会员身份，将无法查询该会员的消费、充值和积分变动记录。此说法（)。

A.不正确，还有其他渠道可以查询到

B.正确，必须第一时间验证会员身份

C.具体情况具体分析，有时候可以查询到

D.不正确，可通过下次消费时补上

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更多“进行交易时，若没有验证会员身份，将无法查询该会员的消费、充值…”相关的问题

第1题

信用卡中心和营业机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可以交易报告。（)

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第2题

目前，各银行均提供网络交易业务，并将一种叫“U盾”的设备与相应账户进行绑定。交易时，用户将U盾插入电脑，即可完成交易。这种验证方式属于()技术。

A.E-mail回复确认

B.数据加密

C.数字签名

D.手机短信确认

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第3题

身份认证证书在下列哪些条件都为真时才有效（)。

A.证书已被验证

B.证书没有过期

C.证书已被复制

D.证书不在CA发行的无效证书清单中

E.密钥没有修改

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第4题

若客户符合激活后6个月内无交易的情形，系统会展现“转接IVR进行验证并调整”，坐席员确认客户预留手机是否可接收短信，并提示客户转出后不会转回

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第5题

下列关于预授权撤销说法错误的是()。

下列关于预授权撤销说法错误的是（)。

A.预授权撤销交易，可在预授权交易成功后的30日内通过离线方式进行

B.预授权撤销支持对部分金额的撤销

C.对于无法通过联机进行撤销的预授权交易，可以通过手工方式进行撤销

D.预授权撤销交易须验证持卡人密码

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第6题

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

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第7题

认证中心是检验公开密钥是否真实性的第三方，它是一个权威机构，用来()。

A.专门检验手续是否合法

B.专门验证交易双方是否合法

C.专门检验商品质量

D.专门验证交易双方的身份

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