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[判断题]
《反恐怖主义法》规定:铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度,对客户身份进行查验,依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视。对禁止运输、寄递,存在重大安全隐患,或者客户拒绝安全查验的物品,不得运输、寄递。铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位有违法情形之一的,由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款()
查看答案
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A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》
A.盘问
B.检查
C.传唤
D.以上都不是
A.二人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
B.三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
C.五人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
D.实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员
A.未实行安全查验制度,对客户身份进行查验,或者未依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视的
B.对禁止运输、寄递,存在重大安全隐患,或者客户拒绝安全查验的物品予以运输、寄递的
C.未实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度的
D.员工疏忽大意,未尽到检查责任