![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
大额自助转账交易()客户本人办理,且()核查身份证和验证账户密码.
A.只能,需要
B.不需要,需要
C.只能,不需要
D.不需要,不需要
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.只能,需要
B.不需要,需要
C.只能,不需要
D.不需要,不需要
A.若收付款人均为交行客户,则自动转至“自助票据机内转”流程完成后续处理
B.若收款人不为交行客户,交易金额小于等于5万元且转账方式为实时,则自动通过超级网银系统转出
C.若收款人不为交行客户,交易金额小于等于5万元且若转账方式为非实时,则通过小额支付系统转出
D.若收款人不为交行客户,交易金额大于5万元小于50万元(含)且当前会计日为节假日,则通过大额支付系统转出
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.提示客户阅读并签订《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)电子银行个人客户服务协议》
B.指引客户填写《个人客户业务申请书》
C.客户通过网上银行、电话银行、BST自助终端等(目前仅有网上银行使用本交易)渠道发起超过联社设定的需要审核的金额的汇款
D.指引客户填写《自愿承担个人网银大额交易限额风险声明书》
A.实物黄金
B.证书
C.原交易凭证(复印件有效)
D.本人有效身份证件
A.本人有效实名身份证件
B.本人和代办人有效实名身份证件
C.太平洋借记卡
D.太平洋准贷记卡
A.开通/关闭自助委托渠道,
B.基金赎回,
C.开立对私基金交易账户,
D.购买基金。
A.当日累计交易总限额
B.任意转账当日累计总限额
C.交易指定电话
D.电话银行交易密码