题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向()报告。
A.监管部门
B.金融情报中心
C.政策制定者
D.风险管理机构
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.监管部门
B.金融情报中心
C.政策制定者
D.风险管理机构
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资…”相关的问题
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
A.交易总金额达到大额标准的
B.交易频率达到可疑标准的
C.达到大额和可疑交易标准的
D.不论所涉资金金额大小
A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.存在特定的高风险业务种类
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
