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[多选题]

关于办理国际贸易融资业务,下列说法错误的是()。

A.经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务。

B.如保理商无CCS等级分类,则不得办理相关业务。

C.国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人(如有)、担保人所在国家/地区(如有)进行监控名单筛查,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

D.客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行(如有)及其所在国家/地区进行监控名单筛查,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

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第1题
NRA客户在我行申请开立进口信用证须满足的条件,下列说法错误的是()。

A.须符合总行国际贸易融资信贷管理规定

B.须具有我国进出口业务经营权

C.须具有真实的贸易背景

D.须提供NR

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第2题
下列关于总行国际业务部职能的表述中错误的是()。

A.国际业务部负责境内外代理行的客户营销

B.国际业务部负责国际结算单证集中处理

C.国际业务部负责国际贸易融资、国际结算、涉外担保、跨境人民币等国际业务产品管理

D.国际业务部负责外汇信贷管理和外汇会计核算

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第3题
()关于货物贸易C类企业办理贸易融资业务,以下说法错误的是

A.类企业不得办理90天以上(不含)的远期信用证业务

B.类企业仅可办理90天以下(含)贸易融资类业务

C.类企业在申请融资时可视实际情况而定是否提供《登记表》

D.类企业不可以办理转口项下贸易融资业务

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第4题
办理国际贸易融资业务时,应执行外汇管理和跨境人民币结算业务管理的有关规定()
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第5题
仅办理国际贸易融资业务的()级以下客户,信用等级系数可按照A£«级执行。

A.AA

B.A+

C.A

D.A-

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第6题
办理国际贸易融资业务,贸易型和生产型企业或企业的核心管理层应从事国际贸易()年(含)以。

A.一

B.二

C.三

D.五

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第7题
客户办理大宗商品国际贸易融资业务时可占用短期或中期信用额度()
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第8题
为NRA客户办理国际贸易融资业务,应由()提供连带责任保证。

A.境内一般客户

B.我行认可的担保公司

C.境内关联公司

D.境外母公司

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第9题
申请办理国际贸易融资业务的客户除具备《中国农业银行信贷管理基本制度》中规定的客户基本条件外,信用等级还须A级以上(含)。对办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户,客户信用等级可放宽至()级。

A.A+

B.A

C.B

D.D

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第10题
新型离岸国际贸易业务是指我行以新型离岸国际贸易为背景办理的跨境收支及贸易融资业务,可在展业的基础上按照“实质重于形式”的原则自主决定审核交易单证的种类和形式()
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第11题
对不符合信用贷款条件的客户,在确保对物权或应收账款有效控制的前提下,一级(直属)分行可根据客户和交易风险自行决定国际贸易融资重点客户办理国际贸易融资业务时的()。

A.担保方式

B.是否提供担保

C.是否占用授信

D.保证金收取比例

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