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第2题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
第4题
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取()
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
第5题
商业银行总行应当对合作机构的系统接入或托管实施统一管理，制定（），实施技术与安全评估，并在本行与合作机构的网络和信息系统之间保持风险隔离。
A.分类技术规范
B.接口标准
C.风险管理规范
D.风险评估标准
第6题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类，应遵循以下（）原则
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
第7题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行暂停账户支付业务（）
第8题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经县级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。()
第9题
根据银行现行的风险水平评价管理规定，以下各指标中属于风险水平评价类指标的有()。
根据银行现行的风险水平评价管理规定，以下各指标中属于风险水平评价类指标的有（)。
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A.不良贷款率
B.案件发生率
C.贷款分类偏离度
D.到期贷款收回率
