题目内容
（请给出正确答案）
A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系
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更多“一家美国银行最近接到法律的警告，因为它将越来越多的大面额美国…”相关的问题
A.没有，因为非美国银行不受OFAC管制
B.依照OFAC美国银行可能会阻止或拒绝相关交易
C.没有，如果非美国银行对如何移除参考文件进行了备案，这些参考文件可能会警告美国银行违反OFAC的情况
D.相关交易需要向OFAC缴纳手续费用以进行审核
A.甲公司的背书行为是否有效依照日本法判断
B.丙公司的保证行为是否有效依照英国法律判断
C.丁公司行使追索权的期限由美国法规定
D.丁公司为行使追索权而要求银行出具拒绝证明，应当依照付款地的法律
A．经常账户、资本账户的借方同记入50万美元
B．经常账户、资本账户的贷方同记入50万美元
C．资本账户的短期资本项目借方、长期资本项目贷方分别记入50万美元
D．资本账户的长期资本项目借方、短期资本项目贷方分别记入50万美元
A．经常账户、资本账户的借方同记入10万美元
B．经常账户的贷方记入10万美元
C．经常账户的贷方记入10万美元，资本账户的贷方记入10万美元
D．经常账户的贷方记入10万美元，资本账户的借方记入10万美元
a．根据所给信息。请为该校．2002年6月1日的捐赠基金制定投资策略内容。注意：你的回答必须满足校捐赠基金的环境要求。 b．对表26—5中的每一项资产，确定修订后的最合适的各种资产配置的比率，并加以证明每一种资产修订后的配置比率为何是正确的。
《国际备用信用证惯例1 998))最初起草的国际银行法律与惯例学会的所属国家为()。
A．中国
B．法国
C．日本
D．美国
A.巴拿马
B.中国
C.日本
D.美国
