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[判断题]

当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
外资金融机构向境外提供金融服务的方式有( )。

A.在东道国设立分支机构

B.跨境提供服务

C.委托第三方代理

D.委派专员

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第2题
按照金融机构和运营商在产业链中的参与程度,移动支付的商业模式可分为()。

A.运营商独立运营

B.运营商主导

C.金融机构主导

D.第三方运营

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第3题
移动支付的商业模式主要有()。

A.运营商独立运营

B.运营商主导

C.金融机构主导

D.第三方运营

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第4题
美国储蓄放款协会是除商业银行以外最大的金融机构。()

美国储蓄放款协会是除商业银行以外最大的金融机构。( )

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第5题
金融机构使用第三方认证系统,应对第三方认证机构进行定期评估,保证有关认证安全可靠和具有公信力。()
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第6题
中国人民银行即中央银行,是管理金融机构的机关,因此,中国人民银行对金融机构及企业的贷款或委托金融机构发
放的贷款一律不征营业税。( )
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第7题
下列属于资金筹集费的有()。

A.股利

B.委托金融机构发行债券的代办费

C.委托金融机构发行债券的注册费

D.向银行支付的手续费

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第8题
以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人()?

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第9题
金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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第10题
金融机构预防洗钱的主要措施包括()

A.客户身份识别制度

B.大额交易报告制度

C.可疑交易报告制度

D.记录保存制度

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第11题
金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.完整性

B.整洁性

C.有效性

D.真实性

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