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第4题
反洗钱协查开展过程中，（）应严格履行审批手续，按照公司运营管理流程协助查询、冻结、扣划等业务的操作；相关（）及各机构客服部门应协同开展客户尽职调查工作；各机构（）负责协查信息汇总报告和可疑交易报告等工作
A.业务部门、客服部门、合规人员
B.客服部门、业务部门、合规人员
C.合规人员、业务部门、客服部门
第5题
网点反洗钱联络员的工作职责包括（）
A.严格按照客户身份识别制度，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密，不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员（法律、法规另有规定的除外）
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关，打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定，协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
第6题
各境外机构应根据驻在地法律法规，以下说法不正确的是（）
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
第10题
营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关办理查询、冻结、解除冻结以及扣划时，应对办案人员的工作证、公务证、人民警察证以及协助查询财产、协助冻结/解除冻结财产、协助扣划的法律文书进行形式审查，同时应留存上述法律文书、工作证、公务证、人民警察证的复印件或影印件，并注明用途。()
