一个客户亲自与一家金融机构建立了储蓄关系,这个金融机构分布的地理范围非常小。这个客户用一张5千美元的支票开了户,支票银行是他的前银行,位于他当前住所的附近的另一个州。在对话中他告诉开户代表他20年前为了逃避专治政府移民到这个国家。两周后,这个客户去另一个分支机构询问车贷的利率。此次拜访中,这个客户骄傲的宣称他的儿子最近赢得了镇选举。哪里出现了危险信号需要额外的尽职调查?()
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
A.这两个客户总是一起来办理业务
B.每周都向同一个收款人汇出款项
C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额
D.这两个客户总是到同一个代理网点
A.人民币单笔1万元以上或者外币1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A.业务资源丰富
B.资本充足率不低于8%
C.对农业银行贡献度高
D.不与农业银行形成竞争关系
A.金融机构应该执行约定的业务,但向Tracfin报告其业务
B.金融机构不得进行任何交易,无论条款和条件如何,也不得与该客户建立任何业务关系。如果已经建立了关系,由于洗钱的风险,应终止关系
C.金融机构应该执行约定的业务,然后要求其客户提供必要的证明
D.金融机构应该暂停业务关系,等待ACPR的授权
A.1万美元以上(含1万美元)
B.5千美元以上(含五千美元)
C.3万美元以上(不含1万美元)
D.6千美元以上(不含五千美元)
A.专注于为客户实施一个软件即服务(SaaS)的解决方案
B.在合同中明确规定要部署的范围和功能
C.与客户和第三方非常紧密地合作,以满足他们的需求
D.改变营销和产品管理的定义,以满足干系人的需求
A.确定美元与黄金的固定比价,实行自由兑换
B.各国货币对美元实行可调整的固定汇率制
C.建立了以国际货币基金组织和世界银行为代表的国际金融机构
D.有助于缓解国际收支危机,至今仍在运行
A.是开辟建设中国特色社会主义新道路的宣言书
B.回答了建设一个什么样的党和怎样建设党的重大问题
C.标志着中国特色社会主义建设理论最终形成
D.推动中国的改革开放进入一个新阶段