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[判断题]

案件处置过程中,案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的,银行发案机构应第一时间以案件风险快报的形式报告属地监管部门。()

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第1题
案件处置过程中,()、()、()、()、()等发生重大变化的,案发机构应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致。

A.案件性质

B.案件分类

C.涉案金额

D.涉案机构

E.涉案人员

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第2题
()内容应包括案发法人行社名称、基本案情、案件性质及分类,案件发生时间和案件发现时间,是否为重大案件,涉及的内外部人员及基本情况,公安、司法、监察等机关立案时间及罪名,涉案金额及风险状况,已经或可能造成的影响,案发机构和监管部门已采取的措施等。

A.《案件确认报告》

B.《案件风险信息报告》

C.《案件调查报告》

D.《案件审结报告》

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第3题
《国家电网有限公司监督执纪涉及款物管理工作规定》明确,指各级纪检机构在监督执 纪工作过程中,接收相关人员上交的款物,暂扣、封存的与案件 有关的涉嫌违纪违法行为的款物和收缴违纪违法所得的款物,来源主要包括()

A.在谈话函询、初步核实后,未经立案审查,相关人员 主动向纪检机构上交的款物

B.立案审查过程中,纪检机构暂扣、封存、收缴的涉案 款物

C.上级及地方纪委监委、公检法机关移送企业纪检机构 处置的涉案款物

D.纪检机构查办案件中经管的其他各类涉案款物

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第4题
案件调查工作包括()

A.对涉案人员经办的业务进行全面排查,制定处置预案

B.最大限度保全资产,依法维护消费者权益

C.查清基本案情,确定案件性质,明确案件分类,总结发案原因,查找内控管理存在的问题

D.对自查发现的案件,提出意见和理由

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第5题
122其他案件处置情况,如()案发机构的安全保卫、与地方政府、监管部门及新闻媒体的沟通等情况

A.案件信息管理

B.涉案资产保全

C.舆情监测处置

D.客户投诉处理

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第6题
319其他案件处置情况,如()案发机构的安全保卫、与地方政府、监管部门及新闻媒体的沟通等情况

A.案件信息管理

B.涉案资产保全

C.舆情监测处置

D.客户投诉处理

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第7题

A市烟草专卖局管员小钱近期收集到以下市场资料:先行登记保存通知书、举报投诉记录、持证户完美便利店停业的情况记录、停业整顿通知书、订货总量异常通知单、客户经理违规推销卷烟记录、送货员送货异常反馈单、超过1000员/条销售卷烟的情况记录等。另外,小钱还对A市局稽查支队一中队和二中队在2019年一季度查处的案件数量、涉案卷烟数量、案件性质进行了比对,得出了二中队在打击无证运输方面成绩较为突出。按照市场资料的性质,对小钱收集到的市场资料进行分类。除材料中提到的类别,还缺少哪一类市场资料?

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第8题
大案要案指()

A.涉案金额100万以上

B.省级机构负责人以上人员涉案

C.其他性质严重、影响恶劣、风险重大的案件

D.省级机构负责人以下人员涉案

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第9题
()是我行办理电信诈骗案件涉案账户资金应急处置的主要管理部门

A.总行会计结算部

B.总行内审部

C.总行合规和风险管理部

D.总行个人金融部

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第10题
重大、恶性案件是指涉案金额等值人民币1000万元(不含)以上或性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的案件()
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第11题
公安机关在办理电信诈骗案件过程中,通过电话向涉案账户开户行发送查询指令以及法律文书。()
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