题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
案件处置过程中,案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的,银行发案机构应第一时间以案件风险快报的形式报告属地监管部门。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.案件性质
B.案件分类
C.涉案金额
D.涉案机构
E.涉案人员
A.《案件确认报告》
B.《案件风险信息报告》
C.《案件调查报告》
D.《案件审结报告》
A.在谈话函询、初步核实后,未经立案审查,相关人员 主动向纪检机构上交的款物
B.立案审查过程中,纪检机构暂扣、封存、收缴的涉案 款物
C.上级及地方纪委监委、公检法机关移送企业纪检机构 处置的涉案款物
D.纪检机构查办案件中经管的其他各类涉案款物
A.对涉案人员经办的业务进行全面排查,制定处置预案
B.最大限度保全资产,依法维护消费者权益
C.查清基本案情,确定案件性质,明确案件分类,总结发案原因,查找内控管理存在的问题
D.对自查发现的案件,提出意见和理由
A市烟草专卖局管员小钱近期收集到以下市场资料:先行登记保存通知书、举报投诉记录、持证户完美便利店停业的情况记录、停业整顿通知书、订货总量异常通知单、客户经理违规推销卷烟记录、送货员送货异常反馈单、超过1000员/条销售卷烟的情况记录等。另外,小钱还对A市局稽查支队一中队和二中队在2019年一季度查处的案件数量、涉案卷烟数量、案件性质进行了比对,得出了二中队在打击无证运输方面成绩较为突出。按照市场资料的性质,对小钱收集到的市场资料进行分类。除材料中提到的类别,还缺少哪一类市场资料?