题目内容
（请给出正确答案）
A.近3个月社保+知情权协议
B.近3个月银行流水，能体现其较多的营业收入
C.增加高资质的备案人员担保，比如高学历
D.仅张经理手机号码验证即可
答案
近3个月社保+知情权协议近3个月银行流水能体现其较多的营业收入增加高资质的备案人员担保比如高学历
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A.汇款码生成后15日内使用
B.付款方需与合同他方主体一致
C.合同需已审批通过
D.收款方需与合同我方主体一致
A.2018年3月李张金因挪用公司资金进行赌博，2022年3月被举报，经调查属实；永久追责
B.2021年2月李张金侵占公司钱款，2022年3月被举报，经调查属实；超一个自然年不予追究
C.2022年3月李张金收受客户贿赂1000元，2022年4月被举报，经调查属实；永久追责
D.2021年3月李张金伪造客户签字，2022年4月被举报，经调查属实；超一个自然年不予追究
A.提供客户最新一期审计报告
B.无审计年报的客户，提供经支行行长签字的最新年报中超过360天的应收账款构成明细
C.无须提供任何佐证资料
A.收款人为非居民的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”
B.境外汇款人为公司的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”
C.付款人为境外机构的，交易附言应填写一年以下雇员报酬和一年以上工人汇款
D.付款人为个人的，交易附言应填写“侨汇”
E.收款人为非居民，交易附言应填写“非居民收入”
A.不合规；会计师事务所等对客户财务状况出具重大事项保留意见的，信用等级最高不得超过B级，为维持类客户，不予新增用信。
B.合规；鉴于以往良好的合作基础
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
