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[判断题]

反洗钱监测分析系统原则上只在正常工作时间内向分支机构开放使用，工作时间主要用于进行系统批处理及其他必要的数据日常处理操作。为保证数据一致性，执行系统批处理操作时，禁止用户进行人机交互操作（）

答案

否

解析：中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行分支机构反洗钱可疑交易报告数据查询操作规程(试行)》的通知第二十七条系统原则上只在正常工作时间内向分支机构开放使用，非工作时间主要用于进行系统批处理及其他必要的数据日常处理操作。为保证数据一致性，执行系统批处理操作时，禁止用户进行人机交互操作

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第1题

须先生成网点文件，才能导出网点文件，且每次向人行上报系统导入机构信息时须将()信息一起导入，不能只导入修改或添加的机构信息，否则，其他的机构信息均会被此次的信息()。

A.所有辖属机构，删除

B.反洗钱监测中心，覆盖

C.反洗钱监测中心，删除

D.所有辖属机构，覆盖

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第2题

不作为可疑交易报告的，不需在反洗钱监测系统案例处理中记录分析排除的理由（）

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第3题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起（)个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第4题

对于系统监测的可疑交易报告，反洗钱岗需在提取可疑交易的个月内，完成交易的分析、审定及决定是否上报的工作（）

A.10；1

B.20；2

C.30

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第5题

电磁辐射污染检测正确方式不包括（）。

A.在辐射体正常工作时间监测

B.环境测量只需要集中某一处布点

C.每次测量时间不用小于15秒

D.每个测点要测5次

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第6题

反洗钱系统可采取实时在线分析手段实现对金融交易过程的动态监测。（)

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第7题

本行应当在大额交易发生之日起()工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.3个

B.5个

C.10个

D.15个

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第8题

监测传输电路是否正常，原则上以______为依据。

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第9题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第10题

应当在大额交易发生之日起()个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第11题

行由反洗钱监测报送系统根据自主可疑交易监测标准，对符合可疑交易特征的客户交易进行自动预警并产生处理任务，经人工认定、审批、审定后，确认需要提交可疑交易报告的，由反洗钱监测报送系统以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送

A.分对总

B.总对分

C.总对总

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