题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
团险保全反洗钱客户身份识别校验规则优化后,被保险人重要资料变更保全界面新增国籍、证件有效期起期、证件有效期止期、证件有效期类型单选框()
答案
是
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
是
A.姓名或名称
B.联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.通讯地址
A.风险为本
B.保单实名制
C.客户资料完整准确
D.身份识别
A.可以委托代办
B.反洗钱识别客户时需要填写纸质的《客户身份登记表》
C.当前遵循一站式办结的原则
D."面向权益人本人提供服务,不支持委托代办
A.优化服务
B.风险为本
C.风险防控
D.简化流程
A.根据反洗钱法律法规及监管规定,完善公司客户信息统一管理流程,负责客户信息管理系统的开发和维护工作
B.监督并指导在保全、客户服务等业务环节完成收集、录入相关客户信息、核实客户身份等客户身份识别工作,完整妥善保存客户身份资料及交易记录,开展通知服务,督促客户更新身份证件等相关信息
C.负责对所辖条线人员进行相关工作的宣导培训,并做好相关工作记录档案的建立和留存
D.根据相关数据安全和保密管理等监管要求,对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理