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[多选题]

(运营主任)中国人民银行分支机构不得对下列单位银行结算账户进行批量迁移()

A.在迁入方银行机构开立有一般存款账户的存款人,在迁出方银行机构开立的基本存款账户

B.迁移后的账号在迁入方银行机构已经存在的银行结算账户

C.注册地与迁入方银行机构所在地不在同一城市的存款人,在迁出方银行机构开立的Q

D.II专用存款账户

E.在迁入方银行机构所在地开立有非临时机构临时存款账户的存款人,在迁出方银行机构开立的基本存款账户

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ABCD

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第1题
分行确认发生误收或者误付假币的,应在发现后2个工作日内向总行报告运营风险事件,在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。()
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第2题
下列表述不正确的是()。

A.中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果,可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施

B.原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构

C.法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管,不得用于其他目的,法律法规另有规定的除外

D.法人金融机构可以将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的

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第3题
以下关于正线挤岔处理原则,说法错误的是()

A.挤岔时,列车一般不得后退

B.在桥遂专业人员的确认和监护下,列车可缓慢拉出岔区或固定好道岔后再行后退

C.列车能否继续运营或退出检查,由检调决定

D.列车在正线挤岔后,值班主任根据具体情况,灵活掌握线路使用,组织故障地点外的列车进行小交路运行

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第4题
中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于()人。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第5题
金融机构应当将收缴的假币()全额解缴到当地中国人民银行分支机构, 不得自行处理

A.每月

B.每季

C.每年

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第6题
金融机构应当将收缴的假币每月解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。()
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第7题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查:()。

A.进入金融机构进行检查

B.检查人员不得少于二人

C.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第8题
金融机构应当将收缴的假币()全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理

A.每季

B.每月

C.每日

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第9题
中国人民银行或其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示执法证和调查通知书。()
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第10题
中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越职权规定实施监管的,金融机构不得拒绝,但可以提出异议。()
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第11题
法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管,不得用于其他目的,法律法规另有规定的除外()
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