题目内容
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[单选题]
农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）
A.客户身份识别制度
B.大额交易报告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易报告制度
答案
A、客户身份识别制度
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A.客户身份识别制度
B.大额交易报告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易报告制度
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A.了解客户、尽职审查、审慎办理
B.了解客户、了解业务、尽职审查
C.了解客户、了解业务、尽职调查
D.了解客户、了解业务、审慎办理
A.系统对关联企业视同集团管理，按照集团客户统一授信要求实行强控。
B.集团统一授信额度到期后自动置为失效，必须重新审批统一授信额度才允许集团客户做新增授信。
C.集团统一授信流程调查环节、审查环节、审批环节控制规则根据相关制度执行，无需配置ILOG规则。
D.各农商银行审批生效的集团授信额度只能在本行范围内使用，不能跨农商银行使用。
E.集团统一授信额度生效后，可以在关联企业查询功能，查询本农商银行生成的集团额度。
A.严格按照了解你的客户原则进行身份识别
B.除客户本人及有权机关外，银行不得对外向任何其他人提供客户信息
C.银行各级员工不得利用本职便利，查询客户信息或资料另作他用
D.如行长授权，柜员可以为大客户查询他人客户信息
