如若发现业务造假,以下处理结果正确的是()
A.门店直接挂店人:督导、代表等,按触犯公司红线行为处理,一级违规,清退至供应商
B.上级连带县代表:三级违规,当月考评不高于B
C.地市零售经理:通报批评
D.地市主官:通报批评
ABC
A.门店直接挂店人:督导、代表等,按触犯公司红线行为处理,一级违规,清退至供应商
B.上级连带县代表:三级违规,当月考评不高于B
C.地市零售经理:通报批评
D.地市主官:通报批评
ABC
A.经纪人A在服务客户过程中,主动告知客户有门路可以帮助客户减少缴纳税款
B.经纪人B在服务过程上,发现客户身份信息造假,故暂缓服务流程,并告知客户合规作业的要求,取得客户信任
C.X公司经纪人C为了骗取客户信任,谎称自己是Y公司人员,业绩良好,可以为客户提供居间服务
D.经纪人D为了让客户获得购房资质,协助客户伪造了社保证明
A.故意隐瞒重要交易信息
B.协助客户违法违规伪造证件/材料
C.提供虚假个人信息
D.业务开展/举证/申诉/调查时提供虚假凭证
A.不利用强开业务、虚构业务造假指标
B.不蓄意虚列或者隐瞒收入、虚列费用和成本
C.不伪造会计凭证和账簿、编制虚假财务会计报告
D.不采用隐匿收入、虚列支出等方式设立“小金库
A.一次性发现假人民币20张(枚)及其以上的
B.属于利用新的造假手段制造假币的
C.有制造贩卖假币线索的
D.持有人不配合金融机构收缴行为的
A.被列为全国失信被执行人,或根据《海事信用信息管理办法》被列为C等和D等信用的
B.曾被发现在办理海事业务时具有隐瞒、造假等不诚信行为的;
C.提交的用户身份注册申请信息,经审核发现材料不齐全、不真实或不符合形式要求的;
D.被海事管理机构取消海事电子政务用户身份未满一年的。
A.一次性发现假人民币20 张(枚,含)以上、假外币10 张(枚,含)以上的
B.一次性发现假人民币金额500 元(含)以上的
C.属于利用新的造假手段制造假币的
D.有制造贩卖假币线索的
E.持有人拒不配合营业网点收缴行为的
A.前台柜员应将本票归还客户,告知客户至出票行退款或至其他银行提示付款
B.前台柜员应手工填制拒绝受理通知书,连同银行本票一并退还持票人
C.前台柜员应留存银行本票,在本票背面记录客户联系方式,手工填写业务处理待定说明,并加盖“业务专用章”交客户,并应明确告知客户该笔业务处理结果待定
D.前台柜员应手工填制退票理由书,连同银行本票一并退还持票人
A.关闭营业大厅内叫号机、点钞机、显示屏等夜间无需使用的电子设备
B.整理环境卫生,及时补充各类单据凭条和宣传资料
C.记录每天业务运行过程中发生的重要、特殊业务的处理情况和发生的差错事故及处理结果
D.整理维护营业厅内各项设备设施