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[单选题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,总行法律合规部设反洗钱专职岗位,按照不同的工作内容划分为()

A.制度检查岗

B.可疑监测岗

C.风险评估岗

D.系统建设岗

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D、系统建设岗

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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各分行、总行各业务部门应按()向总行法律合规部报告本辖区、本条线的反洗钱工作情况

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,在履行客户身份识别义务时,发现以下情形的,应当及时报告反洗钱管理部门,经总行审定后,提交电子可疑交易报告,并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱培训应覆盖新员工和高级管理人员()
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第4题
《晋商银行预留银行印鉴管理办法》规定,本行印鉴数据库由()采集后入印鉴数据库。

A.总行

B.分行

C.支行

D.社区银行

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第5题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,总行运营管理部负责已作废重要空白凭证的销毁()
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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行反洗钱现场调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料按规定予以封存()
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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱检查可采取()等多种方式开展。

A.现场检查

B.非现场检查

C.专项检查

D.全面检查

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第8题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,累计交易金额按资金收入或者支出单边累计计算并报告()
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第9题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,交易记录的保管期限为自交易记账当年计起至少保存()年

A.3

B.5

C.10

D.15

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第10题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,总行运营管理部负责我行所有重要空白凭证及测试凭证的管理()
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第11题
《晋商银行会计核算章管理办法》规定,总行统一设计的会计核算章包括()。

A.业务公章

B.核算用章

C.财务专用章

D.结算专用章

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