题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,总行法律合规部设反洗钱专职岗位,按照不同的工作内容划分为()
A.制度检查岗
B.可疑监测岗
C.风险评估岗
D.系统建设岗
答案
D、系统建设岗
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A.制度检查岗
B.可疑监测岗
C.风险评估岗
D.系统建设岗
D、系统建设岗
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户