题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》，防范新产品开发和实施中洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。
A.识别
B.评估
C.审核
D.包括上述三个程序
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.识别
B.评估
C.审核
D.包括上述三个程序
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》，防范新产品开发…”相关的问题
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
A.危险化学品
B.重点工程
C.海洋与渔业
D.消防工作
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A.《关于进一步加强民族工作的决定》
B.《关于进一步加快少数民族和民族地区经济社会发展的决定》
C.《关于进一步加强民族工作加快少数民族和民族地区经济社会发展的决定》
D.《关于实施＜中华人民共和国民族区域自治法＞若干规定》
A.教考分离
B.统一标准
C.统一教材
D.统一题库
E.分级负责
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）要求，凡超能力、超强度、组织生产的（），要责令停产停工整顿，并对企业和企业主要负责人依法给予规定上限的经济处罚。
A.超进度
B.超负荷
C.超定员
