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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

构成洗钱罪必须符合以下()条件。

A.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为

B.所侵犯的客体属于复杂客体,即国家正常的金融管理秩序和司法机关的正常活动

C.犯罪主体即可以是自然人,也可以是单位

D.行为人在主观上有犯罪故意

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ABCD

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第1题
税务行政侵权赔偿责任的构成,必须符合的条件包括( )。

A.有违法行为

B.有损害事实

C.有因果关系

D.赔偿是法定的

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第2题
不可撤销信用证开出后,合同双方当事人因某种原因要求改证,必须符合( )条件方可实施。

A.要在信用证有效期内

B.买卖双方要一致同意

C.缴纳修改手续费

D.经原开证行同意

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第3题
代位申请执行程序的启动,必须符合的条件包括()。

A.债务人暂时无偿还能力,或者只有部分偿还能力

B.债务人对第三人有到期债权

C.该到期债权可以执行

D.债务人怠于行使其债权,或者虽然行使但未能达到目的

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第4题
简述洗钱罪的概念和构成特征。
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第5题
以下不属于一般事件 C 类构成条件的是()

A.非运营时间未拿或错拿行车凭证发出列车

B.运营时间单个车站照明全部熄灭 60 分钟以上

C.未办理请点手续,进入正线或辅助线轨行区

D.造成 5 万元以上 10 万元以下直接经济损失

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第6题
以下符合无还本续贷业务办理条件的是:()。

A.他行贷款存在欠息

B.原流动资金贷款五级分类为关注类

C.原流动资金贷款五级分类为正常类

D.生产经营基本正常

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第7题
外国投资者用人民币进行投资时,必须同时符合以下两个条件:______、______。
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第8题
《中华人民共和国刑法》第191条规定,构成洗钱罪的最高可处()有期徒刑

A.3年

B.5年

C.7年

D.10年

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第9题
办理国内发票融资业务时,除非卖方符合以下条件之一,否则必须在经营行开立应收账款专户,用以收取发票融资项下应收账款回款,并授权经营行对该专户进行管理()。

A.农业银行AA+级(含)以上客户

B.世界500强企业在我国的全资或控股子公司。

C.总行或一级分行核心客户。

D.符合低信用风险用信条件的或卖方追加其他有效足额担保的。

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第10题
甲将受贿所得的一幅名人字画以10万元的价格卖给得知真相的乙。乙的行为()。

A.构成窝藏罪

B.构成受贿罪

C.构成洗钱罪

D.不构成犯罪

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第11题
构成一项有效的承诺,必须具备以下条件:()

A.要约可长期确定

B.承诺必须由受要约人做出

C.必须在有效期内接受

D.承诺或接受必须是无条件同意要约的全部内容

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