题目内容
（请给出正确答案）
A.新开户并且还未入金的客户可以申请100美金开户赠金，60天内完成10手即可获得赠金及盈利
B.开户赠金代理可享受返佣
C.开户赠金若没有完成规定手数，赠金及盈利都将扣除
D.开户赠金不得同IP内多个账户领取
E.锁单、持仓时间少于10分钟的单子不计手数
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A.提供注销中国国籍的证明才可以开户并维持账户使用
B.不能提供注销中国国籍证明的话，在银行存一笔大额存款（100万美金以上）可以正常开户并继续使用账户
C.大型外资银行基本都严格审查了，但是私人银行还可以正常开户
A.二星金品贸易商，年出口额500W美金，公司人数60人，合作工厂法人为贸易商公司配偶
B.三星金品工厂，年出口额200W美金，工厂人数超过50人
C.二星金品贸易商，年出口额100W美金，公司30人；关联工厂最大股东与贸易商大股东为同一人（持股51%），工厂人数30人
D.三星直达金品工厂，内贸年销售额上亿，公司人数超500人，新签金品尚未做认证
A.采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符
B.货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符
C.发票体现的金额与货物市值相差悬殊
D.交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型
A.立即终止与该客户的关系
B.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系
C.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限
D.制定一个对客户账户活动阶段性观察时间表
