题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务
A.居住证
B.通行证
C.二代居民身份证件
D.临时居民身份证件
答案
C、二代居民身份证件
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.居住证
B.通行证
C.二代居民身份证件
D.临时居民身份证件
答案
C、二代居民身份证件
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职…”相关的问题
A.网点负责人
B.内勤行长
C.客户经理
D.前端服务员
A.客户风险等级为红色的，拒绝开户，并告知客户经理
B.客户风险等级为黄色的，且命中纳入企业严重违法失信名单规则的，拒绝开户，并告知客户经理
C.客户风险等级为黄色的，且未纳入企业严重违法失信名单的，拒绝开户，并告知客户经理
D.客户风险等级为黄色的，且未纳入企业严重违法失信名单的，联系客户经理进行加强型尽职调查
A.客户持居住证办理开户业务时，对于证件资料中无通行证的客户，须手工增加通行证，同时，系统中通行证的证件子类型将标注为居住证衍生证件
B.如遇存在通行证号码一致，但居住证号码不一致的匹配客户时，系统可继续办理业务
C.如遇存在居住证号码一致，但通行证号码不一致的匹配客户时，系统将拒绝业务继续办理
D.如客户居住证号码发生过变更，经办应要求客户提供相关证明材料，并为客户办理证件资料修改。如客户通行证号码发生变更，应根据客户提供的最新通行证维护客户证件资料
E.居住证为个人有效实名制证件，可单独办理银行业务，经办人员不得随意拒绝客户仅持居住证办理业务
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.查询国家企业信用信息公示系统
D.以上均可
A.对企业登记信息核查结果不一致、企业纳入异常经营名录或严重违法失信企业名单的，开户机构应采取延长开户审查期限或上门核实等方式加强该企业的尽职调查力度，了解企业真实经营状况后方可为其办理开户业务
B.手机号码联网核查授权书是针对企业法人或单位负责人个人的授权行为，故仅需被核查人签字即可，无需加盖单位公章
C.企业信息联网核查结果仅作为我行审核企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册等信息真实性、有效性的内部参考；不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务
D.各营业机构在办理规定业务时，因系统故障等原因不能进行企业联网核查的，应对客户信息进行登记并暂停办理开户业务；在故障排除后第一时间联系客户对相关企业信息进行联网核查并继续办理开户业务
