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[主观题]

接收境外汇入款的金融机构,发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的,

应要求境外机构补充。()

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第1题
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,无需要求境外机构补充。()
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第2题
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。()
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第3题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人以下哪些信息缺失的,应要求境外机构补充?()

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.汇款人联系方式

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第4题
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人证件号码

D.汇款人住所

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第5题
接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,可登记境外汇款人
的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()

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第6题
接收境外汇款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,可先将汇款入账,再向境外机构要求逐笔补充信息()
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第7题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,为客户接收境外汇款时,发现()信息中任何一项缺失的,可先将汇款入账,再向境外机构要求逐笔补充信息

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.金额

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第8题
前台机构在办理跨境汇入汇款、中转汇款时,如发现汇款人、收款人信息缺失的,应要求前手金融机构补充提供()
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第9题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金额达到人民币()元或者外币等值()美元以上的,应当核实汇款人信息。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人信息

A.3000、5000

B.5000 1000

C.5000 5000

D.2000 5000

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第10题
收款人为境外个人的境外汇入款,无需客户申报及提供材料,账号户名核对无误后,我行可予以解付。()
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第11题
以下有关国际收支申报,交易附言正确的有()。

A.收款人为非居民的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”

B.境外汇款人为公司的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”

C.付款人为境外机构的,交易附言应填写一年以下雇员报酬和一年以上工人汇款

D.付款人为个人的,交易附言应填写“侨汇”

E.收款人为非居民,交易附言应填写“非居民收入”

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