题目内容
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[多选题]
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人证件号码
D.汇款人住所
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A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人证件号码
D.汇款人住所
A.安全
B.准确
C.清晰
D.完整
E.保密
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
A.检测所用现金处理设备对假币的鉴别能力。如设备已不能有效堵截假币,应立即维修和升级。
B.检查假币误收、误付经办人员是否具备从事反假货币工作资格,不具备资格的应停止办理现金收付等业务。
C.误付机构等值赔付客户,并取得客户谅解。若发生负面舆情,应按照声誉风险管控要求妥善处置,消除不良影响。
D.若付出的假币为整捆、整包夹带的,应由清分整点机构按照以上规则查找原因,并补齐赔付款项。
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构