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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

资金监管包括但不限于（）

A.商品房预售资金监管

B.政府集采资金监管

C.募集资金监管

D.贷款资金监管

答案

ABCD

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第1题

商品房预售所得款应当接受资金监管，将被用于（)。

A.楼盘宣发

B.楼盘出售

C.项目开发

D.工程建设

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第2题

江苏省分行商品房预售款专用账户资金监控系统核算办法是为()而制定的。

江苏省分行商品房预售款专用账户资金监控系统核算办法是为（)而制定的。

A.防范房地产交易风险，确保商品房交易资金安全

B.完善商品房预售款专用账户资金监管

C.实现商品房预售款专用账户“专款专户、专款专存、专款专用”的目标

D.稳定房地产交易价格

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第3题

人民法院通过柜面冻结商品房预售资金监管账户资金的，实际冻结金额不代表法院最终可执行到的资金金额。（）

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第4题

营业机构应至少按()查看本营业网点监管账户的冻结情况，发现监管账户存在线上冻结的，应及时联系相关人民法院，提示其冻结的账户为商品房预售资金监管账户。

A.周

B.月

C.季

D.年

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第5题

农商银行向人民法院报送的商品房预售资金监管账户冻结资金使用情况报告应一式两份，经双方签字盖章后，一份交人民法院，一份纳入查冻扣资料保管。（）

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第6题

合规风险识别方法包括但不限于以下方面：（）

A.监管规则解读

B.合规审查

C.制度清理

D.合规咨询

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第7题

流动性风险应急处置措施包括但不限于向省联社申请()。

A.临时调增清算信用额度

B.系统内调剂资金

C.流动性风险互助资金

D.再贴现

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第8题

银行业监督管理机构通过（）等实施对银行业金融机构全面风险管理的持续监管，具体方式包括但不限于监管评级、风险提示、现场检查、监管通报、监管会谈、与内外部审计师会谈等

A.监管和检查

B.现场检查和非现场检查

C.现场监管和现场检查

D.非现场监管和现场检查

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第9题

我行代销的理财产品包括但不限于()证券公司定向资产管理、基金管理公司特定客户资产管理业务。

A.基金

B.保险

C.信托公司资金信托计划

D.证券公司集合理财计划

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第10题

客户经理应在信贷资金发放后对授信用途进行检查，收集资金使用证明资料，包括但不限于：银行对账单、转账凭证（含网上银行凭证)、或背景贸易合同及发票等文件。（)

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第11题

境外放款资金汇回入账应审核的材料包括（）。

A.申请书，主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等

B.业务登记凭证

C.跨境人民币结算收款说明

D.银行认为尽职审查需提供的补充材料。

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