题目内容
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[判断题]
为强化异地账户管理，对于注册地或经营地在异地的客户办理开户业务时，应同企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并严格落实首次开户面签要求（）
答案
是
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A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域
B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C.附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要在异地开立专用存款账户的
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位经营范围等情况不清楚
C.频繁更换法定代表人或负责人、财务人员等
D.注册地和经营地均在异地等异常情况
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.应出具开立基本存款账户规定的证明文件
B.临时经营地工商行政管理部门的批文
C.基本存款账户开户许可证
D.股东会决议
