题目内容
（请给出正确答案）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
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A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
A.事故发生的单位概况
B.事故发生的时间、地点以及施工现场情况
C.施工的简要经过
D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失
E.已经采取的措施
A.应当及时报告总部所在地公安机关和国家安全机关
B.同时抄报总部所在地政府金融办
C.应当及时报告总部所在地人民法院和国家安全机关
D.同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
A.金融机构高级管理人员任职期间发生叛逃，出走，非正常死亡等情况，或因司法，纪检监察机关依法行使职能，造成岗位空缺;
B.金融机构高级管理人员任职期间受到的重大奖惩事项。
C.金融机构高级管理人员任职期间因辞职，撤职等原因造成岗位空缺，或因意外伤害，疾病，学习等原因造成岗位空缺1个月以上;
D.金融机构高级管理人员在未办理离岗请假手续的情况下，无故离开工作岗位3个工作日以上;
A.保护现场
B.对外封锁火灾消息
C.接受事故调查
D.及时提供消防救援人员的情况
E.如实提供与火灾有关的情况
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
