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[单选题]
金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。
A.中国人民银行
B.中国人民银行或其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行县(市)支行
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A.中国人民银行
B.中国人民银行或其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行县(市)支行
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规,接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管