被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的,可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。国家反恐怖主义工作领导机构应当及时进行复核,作出维持或者撤销认定的决定。复核决定为最终决定()
是
是
国家反恐怖主义工作领导机构根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三条的规定,认定恐怖活动组织和人员,由国家反恐怖主义工作领导机构的()予以()
A.办事机构
B.组织机构
C.警告
D.公告
A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求,协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告,经监管机关认定,与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
A.甲得知张某参加恐怖活动组织领取大量训练经费,为挣钱将自家小院租赁给张某作为训练场所,构成帮助恐怖活动罪
B.乙明知李某因从事恐怖活动犯罪取得大量资金,仍为其提供资金账户,帮助隐瞒这笔钱的来源和性质,构成洗钱罪
C.丙在家中多次召集人员讲授极端主义思想,构成宣扬极端主义罪
D.丁主动加入恐怖活动组织,受恐怖活动组织指派杀死3人,构成参加恐怖组织罪、故意杀人罪,数罪并罚
A.甲明知对方是恐怖活动组织,而提供资助,以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
B.乙单位资助实施恐怖活动的个人,构成单位犯罪
C.丙明知他人委托其处理的资金是恐怖活动犯罪所得,仍提供资金账户,协助将该资金汇往境外,以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
D.丁明知是恐怖活动犯罪所得,仍提供资金账户,帮助掩饰、隐瞒其来源和性质,以帮助恐怖组织罪论处
A.组织架构
B.发展战略与经营理念
C.合规管理
D.岗位和人员管理
E.企业文化管理与履行社会责任
A.甲构成组织、领导恐怖组织罪
B.甲、乙、丙三人构成非法制造枪支罪的共犯
C.乙、丙构成参加恐怖组织罪
D.甲、乙、丙三人构成准备实施恐怖活动罪的共犯
出现以下情形时,应及时重新识别客户()
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
熊某被送往医院 , 经诊断后认定肋骨骨折 , 但后果并非特别严重 , 未构成犯罪 , 乡派出所对此事进行调查后对李某作出罚 款1000 元的行政处罚。李某不服,委托其兄长向市公安局提出行政复议。市公安局认为行政复议不能由他人代为提起,告知不予受理。李某不服,向人民法院提起行政诉讼。李某未经复议提起行政诉讼,法院应否受理? ()
A . 不予受理,应先提起行政复议
B . 应予受理,复议机关不受理复议申请或在法定期间不作决定的,公民、法人或者其他组织可以向人民法院起诉
C . 不应受理,行政复议为提起行政诉讼的必经程序
D . 以上理由都不对
运用法理学的有关知识对之加以分析。